El Ministerio de Hacienda y Economía (MHE) de la República Dominicana y la Financial & International Business Association (FIBA) han firmado un acuerdo de colaboración con el objetivo de fortalecer el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el sector de juegos de azar. El convenio, rubricado por el ministro del MHE, Magín Díaz, y el director ejecutivo de FIBA, David Schwartz, se centra en la implementación de certificaciones en Anti Lavado de Dinero (AMLCA-Juegos de Azar) para los principales actores de esta industria.
El acuerdo responde a la creciente necesidad de prevenir actividades ilícitas en casinos, bancas de lotería, apuestas deportivas y concesionarias de loterías electrónicas. Con esta colaboración, el MHE busca robustecer la capacidad del Estado y asegurar que las entidades del sector cuenten con personal capacitado y certificado en materia de prevención de lavado de activos.
FIBA aportará su experiencia internacional para establecer, junto al MHE y a través de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, un programa de Certificación en Anti Lavado de Dinero (AMLCA-Juegos de Azar) enfocado en la República Dominicana. Este programa estará dirigido a funcionarios del MHE, operadores de juegos y otros sujetos obligados en el sector. La vinculación de FIBA con la Universidad Internacional de la Florida (FIU) será fundamental para las capacitaciones y el aumento de las capacidades del personal involucrado.
Este acuerdo forma parte de la implementación de la Resolución núm. 217-2025, que establece la obligatoriedad de idoneidad y capacitación certificada para los Oficiales de Cumplimiento. El objetivo es homologar las competencias de los profesionales dominicanos con los estándares internacionales y los requisitos de la banca corresponsal, facilitando el acceso a certificaciones de alto nivel que validan el Enfoque Basado en Riesgo (EBR) para la prevención del lavado de activos.
La alianza también tiene como meta reducir la vulnerabilidad del país frente a evaluaciones de organismos internacionales, como el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Más allá de las capacitaciones, esta colaboración fortalece la arquitectura de defensa antilavado del Estado, en línea con la política de fortalecimiento institucional que lleva a cabo el MHE en colaboración con organismos globales.
En la firma del acuerdo, el ministro Díaz estuvo acompañado por el viceministro del Tesoro y Patrimonio, Derby De Los Santos; el jefe de Gabinete del Ministerio, Romeo Ramlakhan; y Claudia Álvarez, directora de Casinos y Juegos de Azar, entre otros.
La FIBA, reconocida internacionalmente como una asociación sin fines de lucro, lidera en educación financiera y cumplimiento normativo. Su programa AMLCA, desarrollado en colaboración con la FIU, proporciona una base sólida en la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, alineándose con los cambios regulatorios globales.